AML Beleid
1. Voor de verkoop van fysiek goud en zilver doet goudzilversieraden een Customer Due Diligence (CDD) (AML check)
AML betekent letterlijk Anti Money Laundering: anti-witwassen. Dit is het voorkomen van transacties om illegaal verkregen geld om te zetten in legaal verkregen geld.
AML wordt ook ter afkorting gebruikt voor de Europese richtlijnen die er gelden ter voorkomen van witwassen.
2. Voor dat u een transactie kunt maken bij het kopen van fysieke gouden of zilveren baren bij een bedrag van meer dan €200 euro vragen we de klant een foto van de ID kaart of paspoort te uploaden,
(Dit moet onder Europese regelgeving met verkoop van fysiek goud en zilver) u kunt hierna verder met het afronden van de bestelling.
3. Na het afronden van de transactie krijgt u een bevestiging per E-mail, hierna volgt de bevestiging van de Customer Due Diligence (CDD) check, indien deze correct is word uw aankoop direct verzonden.
Indien wij geen, of een incorrecte identificatie bewijs of informatie ontvangen zullen we contact met u opnemen, Indien u voor langere tijd niet bereikbaar bent retourneren we uw aankoop bedrag volledig terug.
Hier kunt u meer lezen over de Europese regelgeving rondom AML Beleid.